Bankman-Fried fait face à de nouvelles accusations criminelles pour avoir dissimulé des dons politiques

NEW YORK, 23 février (Reuters) – Sam Bankman-Fried a été inculpé jeudi de nouvelles accusations criminelles dans un acte d’accusation élargi accusant le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, d’avoir conspiré pour effectuer plus de 300 dons politiques illégaux.

Bankman-Fried fait maintenant face à 12 chefs d’accusation, dont quatre chefs de racket et huit chefs de complot, contre huit chefs dans un acte d’accusation antérieur pour lequel elle a plaidé non coupable.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d’avoir volé des milliards de dollars dans les fonds des clients FTX pour compenser les pertes de son fonds spéculatif axé sur la cryptographie, Alameda Research.

Les nouvelles accusations ajoutent à la pression sur l’ancien milliardaire de 30 ans, qui a vu deux de ses anciens hauts lieutenants plaider coupables.

Bankman-Fried tente de rester en dehors de la prison après son activisme en ligne depuis son arrestation, et le juge de district américain Louis Kaplan, qui supervise l’affaire, a exprimé son intérêt à révoquer sa caution de 250 millions de dollars.

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Une porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.

Le procès de Bankman-Fried est prévu pour octobre. Kaplan a prolongé jeudi l’interdiction temporaire de contacter les employés de Bankman-Fried FTX et d’Alameda du 24 février au 3 mars.

Le nouvel acte d’accusation allègue que Bankman-Fried, ainsi que deux anciens dirigeants de FTX, ont conspiré pour amener les législateurs à adopter une législation favorable à l’entreprise en échange de dizaines de milliers de dollars de dons.

Ces dons étaient illégaux car ils ont été faits avec des donateurs « de paille » ou des fonds d’entreprise, comme Bankman-Fried – l’un des plus grands donateurs aux démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 – pour éviter les limites de contribution, ont déclaré les procureurs.

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Don LGBTQ

Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait ordonné à un cadre de faire un don principalement aux candidats et aux organisations de gauche et un autre aux républicains, y compris plusieurs dons financés par les fonds des clients d’Alameda et de FTX.

Un consultant politique travaillant chez Bankman-Fried a déclaré à l’un des dirigeants, identifié comme CC-1, « être le centre gauche de nos dépenses signifie que vous donnez beaucoup de sensibilisation à des fins transactionnelles », selon l’acte d’accusation.

Ce dirigeant, sous la direction de Bankman-Fried, a donné plus d’un million de dollars à un groupe pro-LGBTQ, selon l’acte d’accusation.

Nishad Singh, ancien chef de l’ingénierie de FTX, a versé 1,1 million de dollars au Fonds de la victoire LGBTQ le 7 juillet 2022, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré qu’il avait « alloué des fonds et prendra les mesures appropriées une fois que nous aurons reçu les instructions des autorités ».

L’avocat de Singh n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Après avoir fondé FTX en 2019, Bankman-Fried a vu la valeur du Bitcoin et d’autres actifs numériques augmenter, atteignant une fortune de 26 milliards de dollars.

Son échange s’est effondré en novembre au milieu d’une vague de retraits de clients en raison de craintes que l’échange confondait des actifs avec Alameda.

« Peur du jour »

Lorsqu’il est devenu clair que FTX ne pouvait pas répondre aux demandes de retrait, Banker-Fried a demandé à Alameda de vendre les actifs pour payer les clients de la banque, ont déclaré les procureurs.

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Le 6 novembre, cinq jours avant le dépôt de bilan de FTX, Bankman-Fried a envoyé à CC-1 un message de Carolyn Ellison, directrice générale d’Alameda.

« Je redoute ce jour depuis longtemps », a écrit Ellison, « et maintenant ça se passe réellement, et c’est super de l’obtenir d’une manière ou d’une autre. »

Ellison et l’ancien chef de la technologie FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude en décembre et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Les nouvelles accusations portées contre Bankman-Fried incluent la fraude bancaire et le complot en vue d’exploiter une entreprise de blanchiment d’argent sans licence.

Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait déclaré à une banque californienne anonyme qu’elle souhaitait ouvrir un compte pour une société commerciale, mais que le compte était là pour traiter les dépôts et les retraits des clients FTX.

La banque avait précédemment déclaré à Bankman-Fried qu’elle ne souhaitait pas traiter de telles transactions, selon l’acte d’accusation.

Reportage de Luke Cohen et Jonathan Stempel à New York; Montage par Mark Porter et Anna Driver

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