Guo Wengui, un milliardaire chinois exilé, est accusé de détournement de fonds à New York

En six semaines en 2020, environ 452 millions de dollars d’actions ordinaires de GTV ont été vendues à 5 500 investisseurs aux États-Unis et à l’étranger, selon l’acte d’accusation. Mais la majeure partie de cet argent n’a pas été consacrée au développement et à l’expansion de l’entreprise, ont déclaré les procureurs. Par exemple, la société mère de GTV et son propriétaire, M. Les procureurs ont déclaré que 100 millions de dollars avaient été investis dans un fonds spéculatif à haut risque au profit d’un proche parent de Guo.

Dans un autre stratagème inclus dans l’acte d’accusation, M. Guo et d’autres sont accusés d’avoir incité les gens à investir plus de 250 millions de dollars dans quelque chose appelé G|Clubs, qu’il a décrit sur son site Web comme un « programme d’adhésion complet et haut de gamme. Spectre de services ». Pour adhérer, les membres potentiels ont payé une cotisation unique de 10 000 $ à 50 000 $.

En fait, la majeure partie de l’argent collecté n’a pas financé l’entreprise, et G|Clubs « n’a rien fourni de proche d’une » gamme complète de services « et d' » expériences « à ses membres », indique l’acte d’accusation.

Au contraire, M. Guo et son coaccusé, Qin Ming Jie, ont été accusés dans l’acte d’accusation d’avoir détourné la majeure partie de l’argent. L’acte d’accusation allègue que 26,5 millions de dollars en fonds G|Clubs ont été distribués à M. Je suis allé acheter le manoir de Guo; Là, ils ont effectué de somptueuses rénovations, notamment des meubles et des meubles, dont environ 1 million de dollars de tapis chinois et persans, une télévision de 62 000 dollars et un manteau en bois de 53 000 dollars pour une cheminée.

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La Securities and Exchange Commission, dans une action civile parallèle, a jugé que M. Kuo a été poursuivi.

« Guo est un fraudeur en série », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de l’application de la loi à la SEC, dans un communiqué. « Kuo a utilisé le battage médiatique et le glamour entourant la cryptographie et d’autres investissements pour s’attaquer à des milliers de personnes et financer son style de vie somptueux et celui de sa famille. »

M. Les problèmes juridiques de Guo ont traversé le Pacifique. M. Les accusations américaines contre Guo font écho aux accusations portées par le gouvernement chinois contre lui en 2017 lorsqu’il a été accusé de corruption et de fraude. Jusqu’à ce qu’il quitte la Chine en 2014, M. Wang dirigeait un empire immobilier centré sur un complexe hôtelier, résidentiel et de bureaux surplombant le site des Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin. Guo supervisait.

Dans sa Chine natale, il a noué des liens politiques et financiers avec des responsables influents, dont le haut responsable du renseignement Ma Jian, qui en 2017 Déclaration enregistrée en vidéo En échange d’aide, M. A admis avoir reçu plus de 8,7 millions de dollars en cadeaux de Guo.

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